Merkezi New York’ta bulunan Amerikan yatırım bankası JPMorgan Chase & Co’nun Frankfurt ofislerinde, Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı olarak bilinen Cum-Ex soruşturmasına yönelik arama yapıldı.
Köln Savcılığı tarafından yürütülen ve Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı olarak bilinen Cum-Ex soruşturması kapsamında yetkililer tarafından JPMorgan Chase & Co’nun Frankfurt’taki ofislerinde arama gerçekleştirdi.
Köln Savcılığı tarafından, kelam konusu skandala ait soruşturma kapsamında, geçen yıllarda Cum-Ex olarak isimlendirilen süreçler yoluyla vergi kaçakçılığı kuşkusuyla Münih, Hamburg ve Frankfurt’daki Barclays’in ve yatırım bankası Merrill Lynch’in şubeleri de dahil birçok finans kurumlarının binalarında aramalar yapılmıştı.
Almanya’da “tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı” olarak bilinen Cum-ex soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık pay senedi mutabakatlarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.
Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Strate, şubatta Başbakan Olaf Scholz ve eski Hamburg Belediye Lideri Peter Tschentscher’ı Cum-ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak hata duyurusunda bulunmuş, iki SPD’li siyasetçiyi 2016’da Hamburg merkezli Warburg Bankasının Cum-ex pay senedi muahedeleriyle devlet hazinesinden aldığı 47 milyon avroluk vergi iadelerini vaktinde geri talep etmemekle suçlamıştı.
Alman basınında da Scholz’un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok sefer görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, Warburg Bankası’nın da SPD’ye 2017’de 45 bin avrodan fazla bağış yaptığı söz edilmişti.
Scholz, 19 Ağustos’ta ise Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Kurulu’nda milletvekillerinin skandala ait sorularını yanıtlamıştı.
Alman vergi uzmanları, Cum-ex ile devlet hazinesinin 2005-2011 devrinde milyarlarca avro ziyana uğratıldığını belirtiyor.
Alman yetkililerine nazaran, soruşturma dört kıtada yaklaşık 100 bankayı ve en az 1.000 şüpheliyi kapsıyor.